رفع ليبيا من قائمة الدول غير القادرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

طرابلس 22 فبراير 2018 / قامت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) يوم الأربعاء، برفع اسم ليبيا من قائمة الدول غير القادرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأوضح البنك المركزي الليبي في طرابلس، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت يوم الأربعاء ، بأن مجموعة العمل المالي رفعت اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة، بعد أن أدرجت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأكد البنك أن هذا الإنجاز يعني إقرار مجموعة العمل المالي الدولية بامتثال ليبيا بكافة متطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سمعة الدولة الليبية ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية.

هذا وتتولى مجموعة العمل المالي (هيئة حكومية دولية) التي تأسست عام 1989 في فرنسا، مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.

وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل وثيق جدا مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي.