ضبط أكثر من 800 شخص في جريمة متعلقة بالبنوك السرية في الصين

بكين 27 فبراير 2017 / قالت وزارة الأمن العام الصينية يوم الأحد إن الشرطة الصينية ضبطت أكثر من 800 مشتبه بهم في 380 قضية رئيسية تبلغ قيمة الأموال المتورطة بها 900 مليار يوان (131 مليار دولار أمريكي) متعلقة بالبنوك السرية في عام 2016.

وقالت الوزارة إن حملة ضد البنوك السرية للحفاظ على النظام والأمن المالي تساعد جهود البلاد لمكافحة الفساد في استرداد الأصول من المسؤولين الهاربين.

وفي عام 2016، عملت الوزارة مع البنك المركزي ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي لاتخاذ إجراءات صارمة على تحويل الأموال غير المشروعة عن طريق الشركات الخارجية والبنوك السرية.

وقال مسؤولون في وزارة الأمن العام إن الوزارة ستواصل العمل ضد المصارف الخاصة غير الشرعية بالتعاون مع البنك المركزي ومنظم النقد الأجنبي في عام 2017.