شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

الخرطوم 23 أكتوبر 2015 /أعلن البنك المركزي السودانى اليوم (الجمعة) شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسهل التحويلات المالية بلا قيود.

وقال المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر ، فى تصريح صحفى ، "يتيح هذا القرار للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود".

وأضاف "جاء هذا القرار بعد مجهودات كبيرة بذلها البنك المركزي وبقية السلطات المالية خلال الأعوام الماضية".

وأشار الى ان الاجراءات التى بذلتها السلطات المالية لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توجت بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنشور بنك السودان الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان البرلمان السوداني صادق في يونيو 2014، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، بعد قصور شاب نظم المكافحة.

وجاء قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى ختام اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ومقرها في باريس.

ومجموعة العمل المالي الدولية هى المنظمة الدولية المسؤولة عن متابعة إلتزام الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تقوم بتصنيف الدول الى مجموعات حسب درجة إلتزامها بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.