محكمة صينية تقضي بسجن 15 شخصا في قضية احتيال بمليارات الدولارات

شانغهاي 17 يناير 2019 /قضت محكمة في شانغهاي يوم الأربعاء، بسجن 15 شخصا بتهمة الاحتيال بما قيمته 43.4 مليار يوان (حوالي 6.4 مليار دولار امريكي).

وحُكم على المشتبهين الرئيسيين، وهم هوانغ جيا ليو و وي يان بينغ بالسجن مدى الحياة، وأمروا بدفع غرامات، بينما حكم على 13 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 9 و 15 سنة، من محكمة شانغهاي الأولى الشعبية المتوسطة.

وكان المحتالون موظفين تنفيذيين لدى ثلاث شركات بما في ذلك مجموعة شنغهاي كوايلو الاستثمارية. واستخدمت الشركات وثائق مزيفة لتجميع الأموال من مستثمرين من القطاع الخاص عبر الإنترنت ومتاجر تقليدية بين 2014 و 2016.

تم تحويل جميع الأموال إلى حسابات مصرفية مملوكة لمجموعة شنغهاي كوايلو للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها السابق شي جيان شيانغ. وتم استخدام حوالي 28.2 مليار يوان لتسديد رأس المال وفوائد المستثمرين في وقت مبكر. أما الأموال المتبقية فقد تم اختلاسها أو نقلها إلى الخارج أو استخدامها في الأنشطة التشغيلية الأخرى للشركات.

وقالت المحكمة إن المجموعة خدعت ما يقرب من 40 ألف ضحية وتسببت في خسائر اقتصادية بلغت 15.2 مليار يوان. وأمرت الشركات الثلاث بدفع ما مجموعه 1.9 مليار يوان من الغرامات.

وتابعت المحكمة أن السلطات القضائية في شانغهاي تعمل على استعادة الخسائر وملاحقة المشتبه فيهم الاخرين.