الصين تشدد لوائح مكافحة غسيل الأموال لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

بكين 3 يوليو 2025 (شينخوا) أصدر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لوائح جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تستهدف بشكل خاص تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العاملين داخل البلاد.

وأفاد بيان أصدره البنك المركزي مؤخرا بأن اللوائح الجديدة تهدف إلى منع غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية ومكافحة الجرائم ذات الصلة، وتوحيد معايير الممارسات في هذا القطاع.

وبحسب البيان، ستدخل اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، حيث سيُلزم التجار بالامتثال لمتطلبات محددة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في حال تنفيذ أي معاملة نقدية تبلغ قيمتها 100 ألف يوان (نحو 13977 دولارا أمريكيا) أو أكثر، أو ما يعادل ذلك بالعملات الأجنبية.

وتشمل هذه الإلزامات تقديم تقارير عن أي معاملة نقدية منفردة أو معاملات نقدية يومية تراكمية تبلغ أو تتجاوز حاجز الـ100 ألف يوان، إلى المركز الصيني للرصد والتحليل في مجال مكافحة غسيل الأموال خلال خمسة أيام عمل من تاريخ المعاملة.

وتنطبق اللوائح على جميع التجار المرخص لهم قانونا بمزاولة التداول الفوري للمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، وكذلك الأحجار الكريمة مثل الألماس واليشم داخل الصين.

وهذا وشهدت أسعار الذهب في الصين ارتفاعا ملحوظا هذا العام، حيث سجّل كل من السعر الفوري والعقود الآجلة للذهب في بورصة شانغهاي للذهب أعلى مستويات لهما على الإطلاق في شهر أبريل الماضي، ما يعكس قوة الطلب في السوق.