بكين 23 أبريل 2024 (شينخوا) بدأ المشرعون الصينيون اليوم (الثلاثاء)، مناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، مع قواعد تحدد الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لمؤسسات غير مالية محددة.
وتم تقديم المشروع خلال الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، لمناقشته.
ويتكون المشروع الجديد من 62 مادة في سبعة فصول، وينص على تعزيز عملية الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وإدارتها، وتحسين الأحكام المتعلقة بالتزامات مكافحة غسيل الأموال.
ويوضح المشروع نطاق المؤسسات غير المالية التي يتضمنها المشروع والتزاماتها الإشرافية على مكافحة غسيل الأموال.
كما ينص على التزامات المؤسسات المالية، حيث يتطلب منها إنشاء وتحسين آلية الرقابة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال، وتوفير العناية الواجبة للعملاء، والاحتفاظ بالمواد الخاصة بالمعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وسجلات معاملاتهم.
انطلاق ماراثون وولينغيوان بتشانغجياجيه
فيديو: مشاهد تشد الأنفاس لبرج قوانغتشو تحت الصواعق "النارية"
طلّاب الجامعات الصينية يقبلون على "دروس الحب"
وريث التراث الثقافي غير المادي يستخدم تطريز "سو" لاستعادة ملامح الأواني البرونزية القديمة
منتجات سيتشوان الثقافية والإبداعية تحظى بشعبية كبيرة في معرض السلع الاستهلاكية
في يوننان، الآلاف يحتفلون بمهرجان رشّ الماء
شلال تشيشوي، إحدى الروائع الطبيعية في قويتشو
خيول فيرغانا تجتذب أنظار السياح في بازار شينجيانغ الكبير
الصين تشهد نمواً هائلاً في صناعة تجميل الأظافر
لويانغ، الزهور المتفتّحة والبدر المكتمل
الربيع هو موسم الحصاد أيضا!
متحف ثقافة الخيزران بقويتشو .. حكاية شجرة الخيزران الصينية