البنك المركزى الصينى يحل محل الشرطة فى مكافحة غسيل الاموال
بكين 23 اكتوبر / من المحتمل ان يحل البنك المركزى الصينى ، بنك الشعب الصينى ، محل وزارة الامن العام فى تنظيم مكافحة غسيل الاموال ، وفقا لمشروع تعديل جديد لقانون مصرفى رئيسى .
وقد تم تقديم مشروع تعديل القانون حول بنك الشعب الصينى اليوم الخميس الى الجلسة الكاملة للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، اعلى هيئة تشريعية فى البلاد ، لاجراء ثانى مناقشة عليه .
واشار مشروع التعديل الى ان البنك المركزى سينظم اجراءات ضد غسيل الاموال فى جميع انحاء البلاد وسينسق بين ادارات الحكومة ذات الصلة -- وهى مهمة كانت موكلة الى وزارة الامن العام من قبل .
واضاف مشروع التعديل ان البنك المركزى سيرشد البنوك والمؤسسات المالية فى مكافحة غسيل الاموال ومراقبة تمويل مخصص للقيام بهذه الاجراءات . قام بنك الشعب الصينى بتحديث ادارته الامنية لجعل مكافحة غسيل الاموال احدى مهامها الرئيسية يوم 29 سبتمبر من هذا العام .
وصرح متحدث باسم بنك الشعب الصينى لوكالة شينخوا بان البنك المركزى سيقوم بكشف قضايا غسيل الاموال المحتملة وذلك بمراقبة التدفقات الضخمة لرؤوس الاموال . وسيصدر البنك المركزى ثلاث قواعد ضد غسيل الاموال فى يناير وستصبح سارية اعتبارا من الاول من مارس . وشكلت ادارة الدولة للنقد الاجنبى ادارة خاصة لمكافحة غسيل الاموال فى مارس من هذا العام بينما تم تشكيل ادارة مراقبة خاصة بجرائم غسيل الاموال تابعة لوزارة الامن العام فى ابريل من العام الماضى . وستعمل كل هذه الادارات معا تحت قيادة البنك المركزى . كشفت ادارة الدولة للنقد الاجنبى اجمالى 12000 قضية لعمليات غير قانونية بالعملات الاجنبية تتضمن اكثر من 9 مليارت دولار امريكى العام الماضى . وقد تم اغلاق 78 بنكا سريا وتم القبض على 519 شخصا انتهك القانون .
وذكر صندوق النقد الدولى انه يتم غسيل ما بين 600 مليار الى 1.8 تريليون دولار امريكى فى العالم سنويا وهو يعادل ما بين 2 الى 5 فى المائة من الاقتصاد العالمى ، ويزيد هذا الرقم بمقدار 100 مليار دولار امريكى سنويا . / شينخوا /
بكين 23 اكتوبر / من المحتمل ان يحل البنك المركزى الصينى ، بنك الشعب الصينى ، محل وزارة الامن العام فى تنظيم مكافحة غسيل الاموال ، وفقا لمشروع تعديل جديد لقانون مصرفى رئيسى .
لمحة عن الصين
